Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"
13.06.2023 16:23


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется

(по вопросу 1 повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 7 членов Совета директоров из 7).

Результаты голосования по вопросу № 1 "Об избрании членов Правления ОАО «Запсибгазпром»."

«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

"1.Определить количественный состав Правления ОАО «Запсибгазпром» в составе 3 членов.

2. Избрать с 16 июня 2023 года членами Правления ОАО «Запсибгазпром»: Водопьянова Юрия Леонидовича - Генерального директора ОАО «Запсибгазпром», Яснева Андрея Николаевича – Первого заместителя Генерального директора ОАО «Запсибгазпром», Мурзина Михаила Николаевича - Заместителя Генерального директора-начальника службы корпоративной защиты ОАО «Запсибгазпром»."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2023 года, протокол №6.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Л. Водопьянов

3.2. Дата 13.06.2023г.